Si es un cliente de Europa, es posible que le pidamos que presente documentos que demuestren la procedencia de su dinero.
En este artículo podrá entender:
- Cómo se suben los documentos
- Qué documentos puede utilizar
- Qué deben mostrar sus documentos
- Qué ocurre cuando ha subido sus documentos
- Qué sucede si hace clic en "Hacerlo más tarde"
¿Cómo subo los documentos?
Si necesitamos que nos envíes documentos adicionales, verás el mensaje "Necesitamos más información" antes de completar tu transferencia. Puede elegir entre cargar los documentos ahora o hacer clic en Hacerlo más tarde.
Para subir los documentos cuando se le solicite:
- Elige el tipo de documento que vas a compartir
- Asegúrate de que el documento que subes muestra todo lo que necesitamos ver
- Haz clic en Cargar documento
- Haz una foto del documento, elige una imagen guardada o sube un archivo
- Asegúrate de que la imagen o el archivo muestren toda la información y que sean claros, no borrosos ni granulados
- Haga clic en Enviar documento
- Verá la pantalla de Documentos recibidos. El estado de su pedido será En espera mientras revisamos sus documentos.
¿Qué documentos puedo utilizar para demostrar la procedencia de mi dinero?
Puede optar por subir cualquiera de los siguientes tipos de documentos:
- Un extracto bancario, emitido en los últimos 90 días
- Sus tres últimas nóminas o recibos de pago
- Una carta de préstamo que demuestre sus ingresos
- Cualquier otro documento oficial que demuestre tus ingresos
¿Qué deben mostrar los documentos que envío?
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No lo olvides.
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Si elige un extracto bancario, debe mostrar:
- Sus ingresos en los últimos 90 días
- Su nombre y dirección, que coincidan con el nombre y la dirección de su cuenta Ria
Si eliges una nómina o un extracto de la misma, necesitarás:
- Cargar sus 3 nóminas o extractos de sueldo más recientes
- Asegurarse de que en sus nóminas aparecen su nombre y dirección y que coinciden con el nombre y la dirección de su cuenta Ria
Si eliges una carta de préstamo, ésta debe mostrar
- Tus ingresos
- Tu nombre y dirección, que coincidan con el nombre y la dirección de tu cuenta Ria
Si eliges cualquier otro documento oficial, debe mostrar:
- Sus ingresos
- Su nombre y dirección, que coincidan con el nombre y la dirección de su cuenta Ria
¿Qué sucede después de haber cargado mis documentos?
El estado de su transferencia cambiará a Documentos en revisión. Las revisiones suelen tardar 3 horas, pero en algunos casos podemos necesitar más tiempo.
Te avisaremos cuando hayamos terminado de revisar tus documentos, así que estate atento a tus correos electrónicos y activa las notificaciones push en la aplicación.
¿Qué ocurre si hago clic en "Hacerlo más tarde"?
Si no está preparado para subir sus documentos, puede hacer clic en "Hacerlo más tarde" y volver en un momento más adecuado para usted. El estado de tu transferencia será En espera hasta que subas tus documentos.
Cuando estés listo para subir tus documentos:
- Haga clic en Seguimiento en la aplicación, o en Seguimiento de transferencias en el sitio web
- Elija su transferencia y suba sus documentos
Tendrá que subir sus documentos en un plazo de 7 días, de lo contrario cancelaremos su transferencia.