Para cumplir con las regulaciones financieras, es posible que le pidamos que proporcione documentos que verifiquen la fuente de los fondos utilizados en su transferencia. Esto ayuda a garantizar la seguridad y nuestro cumplimiento.
A continuación encontrarás la lista de documentos aceptados y los requisitos que deben cumplir.
Documentos aceptados
Los siguientes son documentos de origen de fondos aceptados:
Extracto bancario y recibo de retiro (a su nombre).
Talón de cheque de nómina reciente.
Cheque de abogado o compañía de seguros a su nombre.
Comprobante de venta de una declaración de cierre de vivienda o talón de cheque de depósito en garantía.
Su declaración de impuestos más reciente.
Línea de crédito o extracto de préstamo bancario.
Requisitos de documentos
Cuando envíe sus documentos, asegúrese de que cumplan con estas condiciones:
El documento debe incluir su nombre.
Si el extracto bancario está a nombre de una empresa, también se debe proporcionar una licencia comercial válida.
Los documentos no deben tener más de 30 días.
El documento debe mostrar claramente la entidad de donde provienen los fondos (por ejemplo, el nombre del banco, el eslogan o el sello oficial).
El saldo o monto que se muestra debe ser igual o mayor que el monto de la transferencia.
Todos los documentos deben ser legibles y completos (incluir todas las páginas).
💡 Consejo: Para evitar retrasos, comprueba siempre que el documento sea reciente, claro y que muestre la información necesaria antes de subirlo.