Pour se conformer à la réglementation financière, nous pouvons vous demander de fournir des documents qui vérifient l’origine des fonds utilisés pour votre transfert. Cela permet d’assurer la sécurité et notre conformité.

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents acceptés et les exigences auxquelles ils doivent répondre.

Documents acceptés

Les documents suivants sont acceptés :

• Relevé bancaire et reçu de rétractation (à votre nom).

• Talon de chèque de paie récent.

• Chèque d’avocat ou de compagnie d’assurance libellé à votre nom.

• Preuve de vente à partir d’une déclaration de clôture de maison ou d’un talon de chèque séquestre.

• Votre déclaration de revenus la plus récente.

• Relevé de marge de crédit ou de prêt bancaire.

Exigences en matière de documents

Lorsque vous soumettez vos documents, assurez-vous qu’ils répondent aux conditions suivantes :

• Le document doit inclure votre nom.

• Si le relevé bancaire est sous le nom d’une entreprise, une licence commerciale valide doit également être fournie.

• Les documents ne doivent pas dater de plus de 30 jours.

• Le document doit clairement indiquer l’entité d’où proviennent les fonds (par exemple, le nom de la banque, le slogan ou le cachet officiel).

• Le solde ou le montant indiqué doit être égal ou supérieur au montant du transfert.

• Tous les documents doivent être lisibles et complets (inclure toutes les pages).

💡 Conseil : Pour éviter les retards, vérifiez toujours que votre document est récent, clair et qu’il affiche les informations requises avant de le télécharger.