Per rispettare le normative finanziarie, potremmo chiederti di fornire documenti che verifichino la fonte dei fondi utilizzati nel tuo trasferimento. Questo aiuta a garantire la sicurezza e la nostra conformità.

Di seguito troverai l'elenco dei documenti accettati e i requisiti che devono soddisfare.

Documenti accettati

I seguenti sono documenti accettati per la fonte dei fondi:

• Estratto conto bancario e ricevuta di prelievo (a tuo nome).

• Busta paga recente.

• Assegno dell'avvocato o della compagnia assicurativa intestato a te.

• Prova di vendita da una dichiarazione di chiusura della casa o da una matrice di assegno di deposito a garanzia.

• La tua dichiarazione dei redditi più recente.

• Linea di credito o estratto conto del prestito bancario.

Requisiti documentali

Quando invii i tuoi documenti, assicurati che soddisfino queste condizioni:

• Il documento deve includere il tuo nome.

• Se l'estratto conto bancario è intestato al nome di un'azienda, è necessario fornire anche una licenza commerciale valida.

• I documenti non devono essere più vecchi di 30 giorni.

• Il documento deve mostrare chiaramente l'entità da cui provengono i fondi (ad esempio, il nome della banca, lo slogan o il timbro ufficiale).

• Il saldo o l'importo indicato deve essere uguale o superiore all'importo del trasferimento.

• Tutti i documenti devono essere leggibili e completi (includere tutte le pagine).

💡 Suggerimento: per evitare ritardi, controlla sempre che il tuo documento sia recente, chiaro e mostri le informazioni richieste prima di caricarlo.