Verifichiamo alcuni trasferimenti per rispettare le normative finanziarie. Mentre verifichiamo il tuo trasferimento, potremmo chiederti un documento d’identità o dei documenti che dimostrino la provenienza del denaro e invieremo il tuo trasferimento una volta completata la verifica.

Perché il mio trasferimento è in fase di verifica?

In qualità di fornitore regolamentato di servizi di trasferimento di denaro, dobbiamo controllare alcuni trasferimenti prima di inviarli. Questo aiuta a mantenere al sicuro il tuo denaro e a proteggere i nostri clienti dalle frodi.

Potremmo chiederti:

• Un documento d’identità, per confermare la tua identità.
• Documenti sull’origine dei fondi, per dimostrare da dove proviene il denaro del tuo trasferimento.

Per sapere quali documenti accettiamo, vai a Quali documenti sull’origine dei fondi accetta Ria?

Quanto dura una verifica?

Verifichiamo i trasferimenti il più rapidamente possibile e molte verifiche vengono completate in poco tempo. Alcuni trasferimenti richiedono ulteriori controlli o documenti e potrebbero quindi richiedere più tempo.

Per evitare ritardi:

1. Invia tutto ciò che ti chiediamo il prima possibile.
2. Assicurati che i tuoi documenti siano chiari, completi e facilmente leggibili.
3. Includi tutte le pagine di ciascun documento.

Come invio i documenti che mi avete richiesto?

Quando ti contatteremo in merito ai documenti di cui abbiamo bisogno, ti diremo anche come inviarli. Potrebbe essere necessario farlo in un punto vendita o online.

Cosa succede se non ho il documento d’identità che mi avete richiesto?

Contattaci tramite il nostro Centro assistenza. Valuteremo la tua situazione e ti diremo se possiamo accettare un documento d’identità diverso.

Potete sbloccare in anticipo il mio trasferimento se è urgente?

No. Non possiamo sbloccare un trasferimento finché non abbiamo completato la verifica e controllato le informazioni che ti abbiamo richiesto. Questo vale per tutti i clienti, anche in caso di emergenza medica o personale.

Il modo più rapido per far procedere il tuo trasferimento è inviare i documenti che ti abbiamo richiesto il prima possibile.

Cosa succede se non invio i documenti?

Se non invii i documenti entro il termine che ti abbiamo indicato, annulleremo il tuo trasferimento.

Riceverò un rimborso se il mio trasferimento viene annullato?

Se hai diritto a un rimborso, lo elaboreremo in conformità con i nostri termini e condizioni. Per sapere quando aspettarti di ricevere il rimborso, vai a Quanto tempo richiedono i rimborsi?

Dove posso trovare il numero del mio ordine?

Il numero del tuo ordine è riportato sulla ricevuta del trasferimento. Di solito è composto da due lettere che indicano la tua regione, seguite da una serie di numeri.

Tieni a portata di mano il numero del tuo ordine quando ci contatti, così potremo trovare rapidamente il tuo trasferimento.

Come proteggete le mie informazioni?

Gestiamo in modo sicuro i documenti che ci invii, in conformità con le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati. Per sapere come raccogliamo, utilizziamo, conserviamo e proteggiamo le tue informazioni, leggi la nostra informativa sulla privacy.