Wir überprüfen einige Transfers, um die Finanzvorschriften einzuhalten. Während wir Ihren Transfer überprüfen, bitten wir Sie möglicherweise um einen Identitätsnachweis oder Dokumente, aus denen hervorgeht, woher Ihr Geld stammt. Wir senden Ihren Transfer, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist.

Warum wird mein Transfer überprüft?

Als regulierter Anbieter von Geldtransfers müssen wir einige Transfers überprüfen, bevor wir sie senden. Dies trägt dazu bei, Ihr Geld zu schützen und unsere Kunden vor Betrug zu bewahren.

Wir bitten Sie möglicherweise um:

• einen Identitätsnachweis, um Ihre Identität zu bestätigen.
• Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft, aus denen hervorgeht, woher das Geld für Ihren Transfer stammt.

Welche Dokumente wir akzeptieren, erfahren Sie unter Welche Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft akzeptiert Ria?

Wie lange dauert eine Überprüfung?

Wir überprüfen Transfers so schnell wie möglich. Viele Überprüfungen sind in kurzer Zeit abgeschlossen. Bei einigen Transfers sind zusätzliche Prüfungen oder Dokumente erforderlich, sodass die Überprüfung länger dauern kann.

So vermeiden Sie Verzögerungen:

1. Senden Sie alles, worum wir Sie bitten, so schnell wie möglich.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente deutlich, vollständig und gut lesbar sind.
3. Fügen Sie alle Seiten eines Dokuments bei.

Wie sende ich die angeforderten Dokumente?

Wenn wir Sie wegen der benötigten Dokumente kontaktieren, teilen wir Ihnen auch mit, wie Sie diese senden können. Dies kann in einer Filiale oder online erfolgen.

Was ist, wenn ich den angeforderten Identitätsnachweis nicht habe?

Kontaktieren Sie uns über unser Hilfe-Center. Wir prüfen Ihre Situation und teilen Ihnen mit, ob wir einen anderen Identitätsnachweis akzeptieren können.

Können Sie meinen Transfer vorzeitig freigeben, wenn es dringend ist?

Nein. Wir können einen Transfer erst freigeben, wenn wir unsere Überprüfung abgeschlossen und die angeforderten Informationen geprüft haben. Dies gilt für jeden Kunden, auch im Falle eines medizinischen oder persönlichen Notfalls.

Am schnellsten wird Ihr Transfer bearbeitet, wenn Sie die angeforderten Dokumente so bald wie möglich senden.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht sende?

Wenn Sie die Dokumente nicht innerhalb des von uns angegebenen Zeitraums senden, stornieren wir Ihren Transfer.

Erhalte ich eine Rückerstattung, wenn mein Transfer storniert wird?

Wenn Sie Anspruch auf eine Rückerstattung haben, bearbeiten wir diese gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Informationen dazu, wann Sie mit der Rückerstattung rechnen können, finden Sie unter Wie lange dauern Rückerstattungen?

Wo finde ich meine Auftragsnummer?

Ihre Auftragsnummer steht auf Ihrer Transferquittung. Sie besteht normalerweise aus zwei Buchstaben, die Ihre Region angeben, gefolgt von einer Reihe von Zahlen.

Halten Sie Ihre Auftragsnummer bereit, wenn Sie uns kontaktieren, damit wir Ihren Transfer schnell finden können.

Wie schützen Sie meine Informationen?

Wir behandeln die von Ihnen gesendeten Dokumente sicher und im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen und den geltenden Datenschutzgesetzen. Wie wir Ihre Informationen erfassen, verwenden, speichern und schützen, erfahren Sie in unserem Datenschutzhinweis.