Revisamos algunas transferencias para cumplir la normativa financiera. Mientras revisamos tu transferencia, es posible que te pidamos un documento de identidad o documentos que demuestren de dónde procede tu dinero, y enviaremos tu transferencia cuando finalice la revisión.
¿Por qué se está revisando mi transferencia?
Como proveedor regulado de transferencias de dinero, debemos comprobar algunas transferencias antes de enviarlas. Esto ayuda a mantener tu dinero seguro y protege a nuestros clientes frente al fraude.
Es posible que te pidamos:
- Un documento de identidad, para confirmar quién eres.
- Documentos sobre el origen de los fondos, que demuestren de dónde procede el dinero de tu transferencia.
Para consultar qué documentos aceptamos, ve a ¿Qué documentos sobre el origen de los fondos acepta Ria?
¿Cuánto tarda una revisión?
Revisamos las transferencias lo más rápido posible y muchas revisiones finalizan en poco tiempo. Algunas transferencias requieren más comprobaciones o documentos, por lo que pueden tardar más.
Para evitar retrasos:
- Envía todo lo que te pidamos lo antes posible.
- Asegúrate de que tus documentos sean claros, estén completos y se puedan leer fácilmente.
- Incluye todas las páginas de cualquier documento.
¿Cómo envío los documentos que me habéis solicitado?
Cuando nos pongamos en contacto contigo sobre los documentos que necesitamos, también te indicaremos cómo enviarlos. Puede ser en una tienda o por internet.
¿Qué pasa si no tengo el documento de identidad que me habéis solicitado?
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Centro de ayuda. Analizaremos tu situación y te indicaremos si podemos aceptar otro documento de identidad.
¿Podéis enviar mi transferencia antes si es urgente?
No. No podemos enviar una transferencia hasta que hayamos finalizado la revisión y comprobado la información que te hemos solicitado. Esto se aplica a todos los clientes, incluso en caso de emergencia médica o personal.
La forma más rápida de que tu transferencia siga adelante es enviar los documentos que te hemos solicitado lo antes posible.
¿Qué pasa si no envío los documentos?
Si no envías los documentos dentro del plazo que te indiquemos, cancelaremos tu transferencia.
¿Recibiré un reembolso si se cancela mi transferencia?
Si cumples los requisitos para recibir un reembolso, lo tramitaremos de acuerdo con nuestros términos y condiciones. Para saber cuándo recibirás tu dinero, ve a ¿Cuánto tardan los reembolsos?
¿Dónde puedo encontrar mi número de pedido?
Tu número de pedido aparece en el recibo de tu transferencia. Normalmente consta de dos letras que indican tu región, seguidas de una serie de números.
Ten a mano tu número de pedido cuando te pongas en contacto con nosotros para que podamos encontrar tu transferencia rápidamente.
¿Cómo protegéis mi información?
Tratamos de forma segura los documentos que nos envías, de acuerdo con la legislación sobre privacidad y protección de datos. Para saber cómo recopilamos, utilizamos, almacenamos y protegemos tu información, consulta nuestro aviso de privacidad.